Q.書面決議対応での質問です。取締役陣からは同意する旨の書面を頂き、監査役からは異議なしの旨を表明頂く形で運用したいです。michibikuでどういった運用が考えられますか？
A.各役員毎に書面を作ることが出来ますので、取締役用、監査役用、それぞれの書面を準備し、対応頂く流れがよろしいかと存じます。
下記サンプル文のように、監査役用書面は、結びが「～～～について異議を述べません」といった表現などで、異議がない旨の文面とします。
その書面へ、監査役が電子署名押印を行うことで「異議なし」の意思表明となる、といった形です。
＜同意書サンプル・取締役用＞
yyyy年mm月dd日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 殿
同意書
私は、yyyy年mm月dd日付にて貴殿から書面により提案のありました、
下記提案事項に同意し、会社法第370条の定めに従って、取締役会による決議を行うことなく、
全ての提案が可決されたとみなされることに同意いたします。
取締役 〇〇〇〇
住所：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
記
提案
第１号議案 〇〇〇〇の件
第２号議案 〇〇〇〇の件
以上
＜同意書(確認書)サンプル・監査役用＞
yyyy年mm月dd日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 殿
同意書
私は、yyyy年mm月dd日付にて貴殿から書面により提案のありました、
下記事項について異議を述べません。
監査役 〇〇〇〇
住所：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
記
提案
第１号議案 〇〇〇〇の件
第２号議案 〇〇〇〇の件
以上